Коломойському повідомили про нові підозри

0
Коломойському повідомили про нові підозри
Нова підозра олігарху Коломойському

Підозру повідомлено за такими статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статей 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами).

Ігор Коломойський отримав нову підозру

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського

Другу підозру повідомлено за такими статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статей 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

  • частина 3 статтей 27, частина 5 статтей  191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
  • частина 3 статті 27, частина 3 статті 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером

Слідство встановило, що з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Довірені особи дозволили Коломойському робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. Завдяки цій схемі олігарх отримав 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США. Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. 

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Проводиться досудове розслідування. Здійснено комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення осіб до відповідальності. 

Подивіться відео

Новини Дніпра та України

Пишемо про все важливе
Кожен день щось нове. Будьте в центрі подій

Telegram
Дякуємо, що ви з нами. Слідкуйте за нами на Facebook, щоб отримувати від нас найцінніший контент.
Donate Dnipro Today

СТРІЧКА НОВИН