Як отримати інформацію про бенефіціарів компанії?

Власником одного підприємства може виступати інша корпорація, роблячи його бенефіціарним власником. Треба пам'ятати, що кінцевим бенефіціаром, незалежно від усього, завжди є фізична особа. Які аспекти важливі для розуміння щодо бенефіціарів своїх партнерів, і як можна визначити їхню істинну особу? Більше інформації на тему доступне за посиланням: https://youcontrol.com.ua/topics/kintsevyy-benefitsiarnyy-vlasnyk-khto-tse/.

Публікація даних про бенефіціарів у відкритих реєстрах

Українські компанії вже з 2017 року мають відкриту базу даних про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Цю інформацію можна знайти на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua. У зв'язку з приєднанням нашої країни до ініціативи Transparency International для забезпечення прозорості даних про підприємства та боротьби з корупцією, дані про кінцевих власників українських підприємств також доступні у Глобальному реєстрі бенефіціарних власників.

Відповідно до Закону України №1702-VII, компанії повинні публікувати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів. Під час встановлення бізнес-зв'язків та укладання правочинів, проводиться ідентифікація та верифікація юридичних осіб, в результаті чого з'являється можливість визначити кінцевих бенефіціарних власників або контролерів. Це включає прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (фізичних осіб), а також країну їх постійного проживання та дату народження.

Такі дані також обов'язково вносяться до Форми 1 для реєстрації юридичної особи згідно з Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5. Якщо ж кінцевий бенефіціарний власник відсутній, як у громадських формувань та інших неприбуткових організацій, це також відображається у Формі 1. Подальші реєстраційні дані компанії стають частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Це відкритий реєстр, що надає можливість ЗМІ та громадськості вільно використовувати та аналізувати дані про бенефіціарів для здійснення громадського контролю.

Як виконати перевірку компанії та отримати дані про її бенефіціарів?

Щоб виявити особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником підприємства, слід переглянути реєстраційні дані в Єдиному державному реєстрі. Усі юридичні суб'єкти зобов'язані зазначати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів, і це є обов'язковим.

Але як діяти в ситуаціях, коли особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником, залишається невідомою? Почніть з того, щоб напряму запитати потенційного партнера з бізнесу про причини, які призвели до приховування цих даних. Також важливо бути особливо обережними при ухваленні рішення щодо співпраці. Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів ускладнює адекватну оцінку репутаційних ризиків від співпраці з контрагентом і може свідчити про наявність мотивів щодо таємниць структури власності, яка, відповідно до законодавства, повинна бути прозорою та відображеною в Єдиному державному реєстрі.

Важливо також провести власну перевірку контрагента, використовуючи інструменти системи YouControl:

1. Використовуйте Експрес-аналіз, який миттєво виявить фактори ризику.

2. Скористайтеся Пошуком зв'язків, щоб виявити зв'язки між юридичними та фізичними особами. Розгортання ланцюжка зв'язків дозволяє виявити, хто стоїть за бізнесом «без зазначеного бенефіціара».

Додатково варто звернути увагу на можливі ризики, які виникають при взаємодії з підприємствами, що мають прямі чи опосередковані зв'язки з вашим майбутнім партнером.